為加強(qiáng)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)督管理工作，自2019年2月25日至3月25日，集團(tuán)公司法務(wù)審計(jì)部組織人員對(duì)各子公司及工貿(mào)、柳林、文博、市政項(xiàng)目部合同管理情況、財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)部審計(jì)整改情況進(jìn)行了一次全面檢查。

  對(duì)于本次監(jiān)督檢查工作，集團(tuán)各項(xiàng)目部及各子公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極配合。檢查人員查看了2018年度已簽訂的合同管理及履行情況、財(cái)務(wù)管理情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理情況、收集基層員工對(duì)經(jīng)營(yíng)層的評(píng)價(jià)意見(jiàn)、監(jiān)督企業(yè)重要事項(xiàng)，同時(shí)對(duì)內(nèi)部審計(jì)整改情況進(jìn)行全面檢查，提出整改建議。

  整體來(lái)看，集團(tuán)公司各項(xiàng)目部及各子公司均能按照公司經(jīng)營(yíng)管理制度要求進(jìn)行合同和財(cái)務(wù)管理，均能按照集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)開(kāi)展工作，重大事項(xiàng)均能按照程序進(jìn)行決策，全年沒(méi)有出現(xiàn)重大法律訴訟情況，基層員工對(duì)經(jīng)營(yíng)層評(píng)價(jià)良好，內(nèi)部審計(jì)已按照審計(jì)要求進(jìn)行整改。

  本次檢查共調(diào)閱查看各類合同766份，主要問(wèn)題是合同管理過(guò)程中會(huì)簽、用印、審批等問(wèn)題。檢查人員在現(xiàn)場(chǎng)把發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋到各項(xiàng)目部和子公司，并指導(dǎo)各單位按要求立即整改。

  集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)積極發(fā)揮監(jiān)督制衡作用，推動(dòng)各單位依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)了企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制和內(nèi)部控制體系的建立和完善，進(jìn)一步夯實(shí)了管理基礎(chǔ)。同時(shí)，監(jiān)督檢查工作的順利開(kāi)展能夠及時(shí)預(yù)警企業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全，發(fā)揮警示作用，規(guī)范各單位負(fù)責(zé)人的履職行為。下一步，集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)也將進(jìn)一步做好內(nèi)控監(jiān)督檢查，提高部門(mén)人員的業(yè)務(wù)能力，努力維護(hù)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)安全，為公司的健康發(fā)展保駕護(hù)航。