為加強(qiáng)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)督管理工作，自2018年3月20日至4月20日，集團(tuán)公司法務(wù)審計(jì)部組織人員對(duì)各子公司及柳林、文博、市政項(xiàng)目部合同管理情況、財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況、內(nèi)部控制情況進(jìn)行了一次全面檢查。

  對(duì)于本次監(jiān)督檢查工作，集團(tuán)各項(xiàng)目部及各子公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極配合。檢查人員查看了2017年度已簽訂的合同管理及履行情況、財(cái)務(wù)管理情況、業(yè)務(wù)開展情況、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理情況、收集基層員工對(duì)經(jīng)營(yíng)層的評(píng)價(jià)意見、監(jiān)督企業(yè)重要事項(xiàng)。

  整體來看，集團(tuán)公司各項(xiàng)目部及各子公司均能按照《合同法》、《集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、制度要求進(jìn)行合同和財(cái)務(wù)管理，均能按照集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)開展工作，重大事項(xiàng)均能按照程序進(jìn)行決策，全年沒有出現(xiàn)重大法律訴訟情況，基層員工對(duì)經(jīng)營(yíng)層評(píng)價(jià)良好。

  本次檢查共調(diào)閱查看各類合同988份，主要問題是合同管理過程中會(huì)簽、用印、變更、履行、交底中的細(xì)節(jié)問題以及公司會(huì)議記錄及時(shí)性、完整性問題。檢查人員在現(xiàn)場(chǎng)把發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋到各項(xiàng)目部和子公司，并指導(dǎo)各單位按要求立即整改。

  集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)有效發(fā)揮了監(jiān)督制衡作用，推動(dòng)各單位依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)了企業(yè)內(nèi)控體系的建立和完善，進(jìn)一步夯實(shí)了管理基礎(chǔ)。同時(shí)，監(jiān)督檢查工作的順利開展能夠及時(shí)預(yù)警企業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全，發(fā)揮警示作用，規(guī)范各單位負(fù)責(zé)人的履職行為?？傮w來看，集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)發(fā)揮了“有形監(jiān)督、無形約束、成果隱形、影響深遠(yuǎn)”的作用。